Ліквідовано конвертаційний центр

На Черкащині працівниками податкової міліції при проведенні заходів в рамках кримінального провадження ліквідовано конвертаційний центр.

Учасники центру, з метою надання послуг по мінімізації податків СГД реального сектору економіки використовували реквізити підприємств транзитно-конвертаційної спрямованості. Безготівкові кошти надходили на поточні банківські рахунки, що були підконтрольні організаторам центру у вигляді оплати за роботи та послуги. В подальшому кошти конвертувались за винагороду 8-10 відсотків від загальної суми обігу. В такий спосіб в тіньовий сектор економіки переведено понад 50 млн.грн.

В ході слідчо-оперативних заходів вилучено предмети злочину та документи стосовно діяльності вказаних підприємств.

Проводяться подальші слідчі дії.

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ
черкаси черкассы конвертаційний центр ліквідовано ликвидация
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Комментарии