Черкащан попереджають про аферу з американськими візами

За 10 років шахраї налагодили безпрецедентну діяльність, ошукуючи українців, бажаючих виїхати до Сполучених Штатів Америки, щоб жити та працювати там на законних підставах. Заради можливості потрапити до успішної держави, наші громадяни були готові на все: продавали домівки, квартири, машини та брати кредити. На такому бажанні учасники транснаціонального ОЗГ побудували цілу шахрайську індустрію.

Схема афери з американськими візами була надзвичайно продуманою. Учасники групи, ретельно завуальовуючи свою діяльність, взяли під свій контроль програму диверсифійкаційної візової лотереї Diversity Visa та видурювали в українців гроші, втягували у фінансову кабалу, а інколи й у трудове рабство за кордоном.

Тривале документування діяльності угруповання здійснювалось одночасно правоохоронцями двох країн. В Україні цим займалися працівники Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю разом зі своїми колегами з УБОЗ УМВС України в Тернопільській області, адже головний офіс зловмисників перебував саме у Тернополі.

Центром злочинної схеми є комерційна структура «Гермес», яка за родом діяльності мала б надавати туристичні послуги, та усю свою рекламну політику будувала на сприянні в еміграції до США.

Тож як з’ясували правоохоронці, підприємство виявилося не таким вже й безневинним.

Зловмисники нелегально збирали установчі дані громадян України без їх відома. Особисту інформацію з фотографіями десятків тисяч українців зловмисники купували або викрадали з різних закладів та установ. У подальшому від імен всіх цих людей спільники заповнювали заявки на участь в лотереї. При цьому українці про це навіть не підозрювали.

Щороку, отримуючи імена переможців, вони просто продавали їх виграшний код. При цьому ціна різнилася від 4,5 тисяч доларів до 12, в залежності від платоспроможності людини. Це у той час, коли участь у лотереї є абсолютно безкоштовною, а Уряд США не уповноважував будь-яке підприємство на Україні бути посередником.

Люди, які марили отримати можливість спробувати свої сили за кордоном, були просто вимушені погоджуватися на вимоги шантажистів.

Крім того, учасники угруповання розуміли, що не в кожної людини є така кругленька сума готівкою, тож і в цьому напрямку вони добряче попрацювали.

У разі, якщо особа була не спроможна сплатити такі кошти, їй пропонувалося оформити кредит у спеціально створеній кредитній спілці. А в якості гарантій виплати боргу складалися угоди про заставу нерухомого майна.

А після того, як людина виїжджала за кордон, група спеціально підібраних адвокатів через корумповані зв’язки в правоохоронних органах та судах відбирали все майно потерпілих.

В цілому слово «Гермес» стало брендом не лише на Тернопільщині, а й у інших містах України, де працювали їх філіали. Зі слів учасників угруповання, вони продавали українцям мрію та надію.

Тож були люди, які й самі зверталися до товариства за допомогою у виїзді до Америки. Тоді правопорушники самостійно заповнювали необхідні анкети від імені клієнтів та відправляли електронною поштою заявку на участь у лотереї, зазначаючи свої контактні дані та електронні адреси, куди в подальшому надходитимуть коди-підтвердження.

Однак люди навіть не здогадувалися, що за відповідний код, їм знову доведеться заплатити суму в розмірі десятків тисяч доларів США. Тож у будь-якому випадку зловмисники своїх жертв затягували у фінансову залежність.

Одним лише обманом не закінчувалася діяльність зухвалого угруповання. Вже на території США інші спільники зустрічали українців, де забирали їх міграційні документи та влаштовували на низькооплачувані роботи. Таким чином люди ставали трудовими рабами.

У разі звернення потерпілих або їх родичів в правоохоронні органи, їм одразу погрожували розправою, тут же знову були доречними корумповані зв’язки угруповання.

Крім того, аби не привертати до себе зайвої уваги правоохоронних органів зловмисники називали свої філіали «Діаспора».

За словами заступника начальника ГУБОЗ МВС Віталія Стрижака, працівниками міліції вже проведено 25 обшуків, у ході яких вилучено чимало доказів незаконної діяльності угруповання, зокрема бухгалтерські документи, штампи та печатки фіктивних підприємств, банківські картки, анкети з персональними даними, боргові розписки, тощо.

Також вилучено документи на право власності на нерухомість як на території України, так і за кордоном, державні акти на земельні ділянки на території різних регіонів нашої країни та півмільйона гривень.

В цілому розслідується цілий ряд кримінальних проваджень, розпочатих за ст. 190 (Шахрайство), ст. 205 (Фіктивне підприємництво) та ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України. До речі, Державною службою фінмоніторину вже підтверджено «відмивання» доходів угрупованням на суму більше ніж 2 мільйони гривень.

На території нашої країни у шахрайській схемі були задіяні близько 10 осіб. Двом учасникам вже повідомлено про підозру, незабаром така ж участь чекає й їх спільників на території США. Адже там розслідується кейсова справа відносно візового шахрайства.

-  Наразі планується підписання міжнародно-правового доручення, в рамках якого проводитиметься подальша спільна робота правоохоронців двох країни з розслідування цієї резонансної справи, встановлення всіх потерпілих, повернення їх грошей та притягнення до відповідальності всіх учасників транснаціональної групи, - зазначив Віталій Стрижак.

Зокрема вже встановлено майже 200 потерпілих, які на даний час перебувають в США, їх дані вже передано американським колегам. Разом з тим, вилучені під час обшуку документи свідчать, що через шахрайську оборудку угруповання пройшли тисячі людей.

Міліціонери звертаються до всіх, хто мав нещастя потрапити в тенета шахраїв, у кого пройдисвіти видурили гроші за легальну еміграцію в Сполучені Штати Америки в рамках Green Card Lottery, не зволікаючи звертатися до правоохоронних органів. Телефони чергової частини управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в Тернопільській області: (0352) 27-12-15, 096-430-40-44 або Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України: (044) 461-16-27.

 Прес-служба ГУБОЗ МВС України

афера візи Черкаси
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
19 переглядів в лютому
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Суспільство
Антициклон накрив більшу частину Європи, по його периферії відбувається надходження теплого і сухого субтропічного повітря. Вихідними на Черкащину прийде весняне потепління. Хмарність поступово зменшиться і повітря прогріється до +8 градусів. Проте вночі температура знижуватиметься до невеликих морозів. Суттєвих опадів не очікується. Північний вітер додаватиме відчуття холоду, повідомили в ОДА. У понеділок, 18 лютого, тепло ще утримається, проте вже на веч...
Суспільство
Вбивцею виявився раніше судимий житель одного із сіл Шполянського району. До чергової частини Шполянського відділення поліції від жителів одного із сіл району надійшло повідомлення про те, що в місцевому магазині виявлено тіло  продавця магазину. Під час огляду тіла померлої були виявлені явні ознаки насильницької смерті, повідомили в ГУ НП у Черкаській області. Проведеними оперативно-розшуковими заходами протягом доби правоохоронці встановили особу, приче...
Суспільство
15 лютого в Україні вшановують учасників бойових дій на території інших держав, цього дня в 1989 році завершилось виведення військ із Афганістану. Із цієї нагоди в Черкасах провели ходу та пам’ятний мітинг. Участь у заходах взяли безпосередні учасники афганської війни, їхні рідні, військові, повідомили в мерії. Спершу містяни у супроводі прикордонного оркестру пройшли ходою від Соборної площі до перехрестя вулиці Святотроцької (колишня – Кірова) з бульваро...
Суспільство
Протягом січня 2019 року до центрів зайнятості Черкаської області та філій Черкаського ОЦЗ надійшло майже 3 тис. вакансій від роботодавців регіону. Трійку лідерів очолили робітничі професії – 59%, друге місце посіли службовці – 26% і 15% – це вакансії для осіб, які не мають кваліфікації, інформують в обласному центрі зайнятості. Серед вакансій, в яких роботодавці зазначили найвищу заробітну плату, можна зазначити: головний інженер (20,7 тис. грн ), начальн...
Суспільство
Новий етап у житті розпочався у двох сиріт з Черкас – Даниїла Семченка та Сергія Матюшкіна-Матишина. За сприяння міської влади Черкас та державної підтримки  для них були придбані  дві однокімнатні квартири, документи та ключі від яких юнакам особисто вручив міський голова Анатолій Бондаренко, повідомили в мерії. Він наголосив, що міська влада Черкас і надалі робитиме все можливе для забезпечення житлом найвразливіших верств населення. Сироти, які волею до...
Суспільство
Реалізація урядової програми «Доступні ліки» триває. І вже за період цього року за одержанням лікарської допомоги звернулось близько 19 тисяч пацієнтів, а лікарі виписали понад 40 тисяч рецептів жителям Черкащини, розповів начальник управління охорони здоров’я облдержадміністрації Михайло Лобас. Нагадаємо, з квітня 2017 року в Україні стартувала урядова програма «Доступні ліки», яка дає змогу громадянам отримувати низку препаратів безкоштовно або з невелик...
Суспільство
У січні 2019-го державними інспекторами  було проведено 170 рибоохоронних рейдів, в результаті яких викрито 530 правопорушень. Складено 319 протоколів за ч. 3 ст. 85 КУпАП, 71 – за ч. 4 ст. 85 КУпАП; три – за ст. 85-1 КУпАП; 34 – за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП та п’ять – за ст. 188-5 КУпАП та оформлено 98 безгосподарських актів, повідомили в ОДА. «Протягом місяця у порушників вилучено 2 098 кг водних біоресурсів, в тому числі, на ринках області – 672 кг. Крім цьог...
Спорт
Претендентів на премії обирала спеціально створена комісія з-поміж 92 кандидатів. У 2019-ому розмір спортивних стипендій підвищили із двох тисяч гривень до трьох та десяти. Стипендії нараховуватимуть кожного місяця, повідомили в мерії Підтримку з міського бюджету в розмірі 10 тисяч на місяць цього року отримуватимуть: Марина Мальована та її тренер Андрій Мальований (бокс), Іван Тищенко та Михайло Гуленко (веслування), Іван Ткаченко та його тренер Юрій Зубо...
Суспільство
Виконком ухвалив рішення щодо демонтажу 16 незаконних тимчасових споруд. Мова йде про торгівельні павільйони та кіоски, які свого часу були встановлені самовільно без жодних дозвільних документів, або у яких давно вже сплинув термін. Проте їх власники не поспішають оформлювати належні документи, аби працювати у законний спосіб, повідомили в мерії. Попередньо управління інспектування Черкаської міської ради вже складало адміністративні протоколи на господар...