Фирташа могут посадить в тюрьму на 25 лет

Согласно обвинению Фирташу, конфискации в пользу США подлежит не только его собственность, которую он получил в результате индийской сделки. Все гораздо хуже - речь идет даже о собственности, которая обеспечивала его влияние на индийское предприятие. Поэтому США требуют лишить Фирташа всех его акций, которые обеспечивали его участие в Group DF Limited, а также все (!) активы Group DF Limited вместе с дочерними компаниями. Обвинение содержит перечень на 11 страницах почти 200 компаний и счетов, которые должны быть конфискованы у Фирташа в случае, если он будет признан виновным. На время следствия это имущество должно быть арестованным - его запрещено продавать, уменьшать в стоимости, даже делать предпродажное оценивания. Кроме того, следствие требует конфисковать у Фирташа сумму уже уплаченных взяток - 10597000 долларов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В феврале 2007-го американская «Компания А» заключила меморандум с австрийским предприятием Фирташа Ostchem. Согласно этому документу они должны были договориться о поставках силами фирмы «Ботли Трейд» ежегодно от 5 до 12 миллионов фунтов титановой губки для нужд «Компании А». Титановая губка для американцев должна была поступать из проекта Фирташа в Индии. Но, чтобы начать его реализацию, украинский олигарх должен был получить лицензию от правительства штата Андхра Прадеш и центрального правительства Индии. Чтобы индийские власти открыла дорогу проекта Фирташа, он решил дать взятку. «Фирташ согласовал выплату менее 18500000 долларов в виде взяток чиновникам как правительства штата Андхра-Прадеш, так и центрального правительства Индии, чтобы обеспечить утверждение лицензии для проекта», - говорится в обвинении. Для этого «была создана преступная организация, которая состояла из обвиняемых Дмитрия Фирташа, Андраша Кноппа, Сурена Геворгяна, Гаджендра Лала, Перийасами Сундералингам, Рамачандра Рао, и других известных и неизвестных лиц», - говорится в документе обвинения. Украинский олигарх считается руководителем преступной организации.

«Обвиняемый Дмитрий Фирташ был лидером этого уголовного предприятия. В пределах этих полномочий, он курировал, управлял и направлял определенную незаконную деятельность предприятия», - говорится в обвинении. В частности, он лично встречался с индийскими чиновниками - например, с ныне покойным членом законодательного органа и главным министром штата Андхра Прадеш по фамилии Редди. Его близкий советник Рао был определен ФБР как член преступной группировки Фирташа. Сегодня Рао является депутатом парламента штата. «Фирташ также приказал своим подчиненным изготовить документацию, чтобы создать ложное впечатление, что деньги, переданные для уплаты этих взяток, были переведены в законных коммерческих целях», - отмечает американское следствие. Нелегальную деятельность организации Фирташа американская прокуратура описывает в пяти пунктах:
(а) использование финучреждений США с целью их вовлечения в международные переводы миллионов долларов для подкупа индийских чиновников в связи с получением необходимых лицензий для проекта, который должен генерировать более $ 500 млн доходов в год, в том числе доходов, получаемых от продажи титановой продукции «Компании А»;
(б) использование возможностей коммерции между штатами и международной коммерции для координации, планирования, обеспечения и содействия подкупа индийских государственных должностных лиц;
(в) использование Group DF, в том числе ее деловой репутации и финансовых ресурсов, с целью продвижения проекта, а также с целью финансирования, передачи и сокрытия заплаченных взяток;
(г) применение угроз и запугивания, чтобы отстаивать незаконную деятельность предприятия;
(д) передвижение между штатами и за границу для достижения целей уголовного предприятия.

По мнению следствия, именно Фирташ распределял роли среди своих подчиненных, чтобы контролировать процесс получения лицензии с помощью взяток.

Шестеро сообщников, включая Фирташа, «вступили в сговор» для ведения дел индийского проекта «путем рэкетирского заговора», как этот термин определен в американском законодательстве. Заговор включала в себя 57 переводов средств на сумму 10590000 долларов. Первая транзакция в размере 200 тысяч долларов состоялась из компании Greensboro на компанию M / S Yash Fashion LLC 28 апреля 2006. Далее Фирташ использовал счета, открытые на имя номинальных (читай - фиктивных) компаний, чтобы полученные туда средства были распространены среди индийских чиновников как взятки.

Многих интересует, как привязать эту историю взяточничества в американской юрисдикции. Во-первых, покупателем титановой губки должна была стать эта загадочная «Компания А» из Чикаго - очевидно, речь идет о «Боинге». Во-вторых, один из участников преступной группировки был резидентом в Северной Каролине. А дальше - еще интереснее. Американцы обосновали свои права наказывать Фирташа и его подельников тем, что участники заговора в процессе преступной деятельности использовали аккаунты электронной почты, размещенные на компьютерных серверах в США. В этой переписке, которое проходило через американские серверы, они обсуждали заговор. И еще один момент, который привязывает Фирташа к юрисдикции Чикаго. Оказывается, заговорщики использовали чикагские мобильные телефоны оператора АО&Т.

За совершенные правонарушения, в случае поражения в суде, Фирташа ждет тюремное заключение по четырем пунктам. Каждое из них продолжительностью от 5 до 20 лет, а сроки идут поочередно. Таким образом, в теории Фирташу суммарно грозит 50 лет тюрьмы. Но, в реальности, в США действует Sentencing Guidelines, если упрощенно, наказания происходит за длинным из предусмотренных сроков. Поэтому Фирташ, если он откажется заключить сделку со следствием и признать себя виновным, может получить около 20-25 лет американской тюрьмы.

Фирташ арест США
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
24 перегляди у вересні
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань

Новини компаній
В последнее время город Славянск на мировой арене звучал только в контексте военных действий на Донбассе. Пророссийские наемники захватили город в апреле 2014 года, с тех пор Славянск был у всех на слуху. О нем говорили по телевизору, писали в интернете и газетах, говорили в кабинетах высокопоставленных лиц. После того, как сепаратисты вместе с наемниками покинули город под натиском украинских военных, в городе наступил мир. Сегодня здесь по улицам беззабо...
Суспільство
Наразі Черкащина перебуває у смузі підвищеного атмосферного тиску. 16 вересня циклон з північної Атлантики принесе на Черкащину похолодання та невеликі дощі. Температурний фон знизиться на 2-4º. 17-18 вересня  утримається прохолодна та суха погода, нічна температура знизиться до +6+8º, денна до +18+20º, повідомили в обласному гідрометцентрі. Відчуття холоду додаватиме посилений північно-західний вітер. у ці дні можливий перехід середньодобової температури...
Суспільство
15 вересня Черкасами курсуватиме на десять тролейбусів більше, аніж зазвичай на вихідні. Їздитимуть вони за продовженим графіком роботи, а пасажирів перевозитимуть безкоштовно, повідомили в мерії. 1, 7, 7А і 10 перевозитиме пасажирів до 23.00 і їздитиме з інтервалом 35 хвилин. Графіки складені таким чином, що бульваром Шевченка цей транспорт курсуватиме через кожні 5-8 хвилин. Тролейбусний маршрут №3 (санаторій «Україна» – «Залізничний вокзал») працюватиме...
Суспільство
Відповідні рішення на своєму засіданні ухвалив виконавчий комітет. 14 вересня, із 10.00 до 16.00 проїзд транспорту обмежать на Остафія Дашковича між бульваром Шевченка та Хрещатиком. У цей час тут проводитимуть роботи з облаштування фасаду однієї з будівель, повідомили в мерії. Із 14.09.2018 до 28.09.2018 заборонять рух вулицею Новопречистенською між Надпільною та Благовісною. У цей період відбуватиметься прокладання зовнішньої мережі теплопостачання до но...
Пригоди
Пожежа сталася в Умані, на другому поверсі 9-ти поверхового житлового будинку на вулиці Горького. Першочерговими завданнями пожежно-рятувального підрозділу, який прибув на місце пожежі, стали рятування людей із задимленого будинку та гасіння пожежі. Працюючи в апаратах на стиснутому повітрі, вогнеборці із 9-го поверху будинку евакуювали на свіже повітря жінку, яка перебувала на останньому місяці вагітності, повідомили в ГУ ДСНС у Черкаській області. Рятува...
Суспільство
11 жовтня відомих і успішних об’єднає Черкаський міжнародний економічний форум-2018. У програмі форуму чотири панельні дискусії, 20 спікерів-експертів, знайомства та зустрічі з власниками провідних компаній та стартапів, представниками інвестиційних фондів та міжнародних організацій. Місце проведення форуму - вул. Сумгаїтська, 8. Автомобільний завод "Богдан".
Суспільство
З 1 по 31 серпня міграційна служба, поліція та прикордонники проводили превентивні заходи,  спрямовані на запобігання та протидію нелегальній міграції. Спільними діями територіальні органи і підрозділи ДМС та НПУ виявили та прийняли рішення про примусове повернення 2191 мігрантів, 196 іноземців було розміщено у пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, 672 – заборонено в’їзд до України. Також було прийнято 227 рішень про примусове...
Пригоди
Подія сталася 12 вересня о 22.30 на вулиці Панченка. В гуртожитку "Черкаського професійного ліцею" мешканці відчули сильний запах газу. З ознаками отруєння до дитячої обласної лікарні було госпіталізовано двох хлопців 15 та 16 років, повідомили в ГУ ДСНС у Черкаській області. До гуртожитку прибули усі оперативні служби. З будівлі провели  евакуацію 20 людей. Відділення радіаційного, хімічного та біологічного захисту  ДСНС та аварійною газова служба зробили...
Суспільство
Аграріями Черкащини намолочено 1,326 млн тонн зернових та зернобобових культур з площі понад 287 тис. га або 43,5% до прогнозу при врожайності 46,1 ц/га. Про це повідомили в ОДА. З них зібрано: – ранніх зернових та зернобобових культур ‑ 1,284 млн тонн з 281 тис. га (100%) при врожайності 45,6 ц/га; – кукурудзи – 39 тис. тонн з площі 5,1 тис. га (1,4%) при врожайності 76,5 ц/га; – гречки – 593 тонни з площі 420 га (33%) при врожайності 14 ц/га; – проса – 1...