Фирташа могут посадить в тюрьму на 25 лет

Согласно обвинению Фирташу, конфискации в пользу США подлежит не только его собственность, которую он получил в результате индийской сделки. Все гораздо хуже - речь идет даже о собственности, которая обеспечивала его влияние на индийское предприятие. Поэтому США требуют лишить Фирташа всех его акций, которые обеспечивали его участие в Group DF Limited, а также все (!) активы Group DF Limited вместе с дочерними компаниями. Обвинение содержит перечень на 11 страницах почти 200 компаний и счетов, которые должны быть конфискованы у Фирташа в случае, если он будет признан виновным. На время следствия это имущество должно быть арестованным - его запрещено продавать, уменьшать в стоимости, даже делать предпродажное оценивания. Кроме того, следствие требует конфисковать у Фирташа сумму уже уплаченных взяток - 10597000 долларов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В феврале 2007-го американская «Компания А» заключила меморандум с австрийским предприятием Фирташа Ostchem. Согласно этому документу они должны были договориться о поставках силами фирмы «Ботли Трейд» ежегодно от 5 до 12 миллионов фунтов титановой губки для нужд «Компании А». Титановая губка для американцев должна была поступать из проекта Фирташа в Индии. Но, чтобы начать его реализацию, украинский олигарх должен был получить лицензию от правительства штата Андхра Прадеш и центрального правительства Индии. Чтобы индийские власти открыла дорогу проекта Фирташа, он решил дать взятку. «Фирташ согласовал выплату менее 18500000 долларов в виде взяток чиновникам как правительства штата Андхра-Прадеш, так и центрального правительства Индии, чтобы обеспечить утверждение лицензии для проекта», - говорится в обвинении. Для этого «была создана преступная организация, которая состояла из обвиняемых Дмитрия Фирташа, Андраша Кноппа, Сурена Геворгяна, Гаджендра Лала, Перийасами Сундералингам, Рамачандра Рао, и других известных и неизвестных лиц», - говорится в документе обвинения. Украинский олигарх считается руководителем преступной организации.

«Обвиняемый Дмитрий Фирташ был лидером этого уголовного предприятия. В пределах этих полномочий, он курировал, управлял и направлял определенную незаконную деятельность предприятия», - говорится в обвинении. В частности, он лично встречался с индийскими чиновниками - например, с ныне покойным членом законодательного органа и главным министром штата Андхра Прадеш по фамилии Редди. Его близкий советник Рао был определен ФБР как член преступной группировки Фирташа. Сегодня Рао является депутатом парламента штата. «Фирташ также приказал своим подчиненным изготовить документацию, чтобы создать ложное впечатление, что деньги, переданные для уплаты этих взяток, были переведены в законных коммерческих целях», - отмечает американское следствие. Нелегальную деятельность организации Фирташа американская прокуратура описывает в пяти пунктах:
(а) использование финучреждений США с целью их вовлечения в международные переводы миллионов долларов для подкупа индийских чиновников в связи с получением необходимых лицензий для проекта, который должен генерировать более $ 500 млн доходов в год, в том числе доходов, получаемых от продажи титановой продукции «Компании А»;
(б) использование возможностей коммерции между штатами и международной коммерции для координации, планирования, обеспечения и содействия подкупа индийских государственных должностных лиц;
(в) использование Group DF, в том числе ее деловой репутации и финансовых ресурсов, с целью продвижения проекта, а также с целью финансирования, передачи и сокрытия заплаченных взяток;
(г) применение угроз и запугивания, чтобы отстаивать незаконную деятельность предприятия;
(д) передвижение между штатами и за границу для достижения целей уголовного предприятия.

По мнению следствия, именно Фирташ распределял роли среди своих подчиненных, чтобы контролировать процесс получения лицензии с помощью взяток.

Шестеро сообщников, включая Фирташа, «вступили в сговор» для ведения дел индийского проекта «путем рэкетирского заговора», как этот термин определен в американском законодательстве. Заговор включала в себя 57 переводов средств на сумму 10590000 долларов. Первая транзакция в размере 200 тысяч долларов состоялась из компании Greensboro на компанию M / S Yash Fashion LLC 28 апреля 2006. Далее Фирташ использовал счета, открытые на имя номинальных (читай - фиктивных) компаний, чтобы полученные туда средства были распространены среди индийских чиновников как взятки.

Многих интересует, как привязать эту историю взяточничества в американской юрисдикции. Во-первых, покупателем титановой губки должна была стать эта загадочная «Компания А» из Чикаго - очевидно, речь идет о «Боинге». Во-вторых, один из участников преступной группировки был резидентом в Северной Каролине. А дальше - еще интереснее. Американцы обосновали свои права наказывать Фирташа и его подельников тем, что участники заговора в процессе преступной деятельности использовали аккаунты электронной почты, размещенные на компьютерных серверах в США. В этой переписке, которое проходило через американские серверы, они обсуждали заговор. И еще один момент, который привязывает Фирташа к юрисдикции Чикаго. Оказывается, заговорщики использовали чикагские мобильные телефоны оператора АО&Т.

За совершенные правонарушения, в случае поражения в суде, Фирташа ждет тюремное заключение по четырем пунктам. Каждое из них продолжительностью от 5 до 20 лет, а сроки идут поочередно. Таким образом, в теории Фирташу суммарно грозит 50 лет тюрьмы. Но, в реальности, в США действует Sentencing Guidelines, если упрощенно, наказания происходит за длинным из предусмотренных сроков. Поэтому Фирташ, если он откажется заключить сделку со следствием и признать себя виновным, может получить около 20-25 лет американской тюрьмы.

Фирташ арест США
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Пригоди
Подія сталася під час вимірювання температури тіла хворого. 19 вересня о 06:45 співробітники відділення радіаційного, хімічного та біологічного захисту аварійно-рятувального загону спеціального призначення ліквідували розлив ртуті в приміщенні КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги", повідомили в ГУ ДСНС у Черкаській області. Рятувальники зібрали близького 4 грамів ртуті та провели демеркурізацію приміщення.
Суспільство
Аграрії області приступили до збирання цукрових буряків. Наразі викопали на площі 60 га або 6 % до прогнозу та зібрали 2,7 тис. тонн при урожайності 450 ц/га. Загалом збиральна кампанія в області проведена на площі 282 тис. га або 42 % до прогнозу. Намолочено майже 1,6 млн тонн зерна, повидомили в ОДА. Зокрема, зібрано: ранніх зернових та зернобобових культур – 1,4 млн тонн з площі 260 тис. га; кукурудзи – 160 тис. тонн з площі 19,7 тис. га або 4,9 % до пр...
Пригоди
На автодорозі «Канів-Чигирин-Кременчук», між селами Мошни та Будище, сталася дорожньо-транспортна пригода. ДТП сталася за участі автомобіля BMW та маршрутного автобуса «Богдан», що здійснював рух за маршрутом Яснозір'я - Черкаси, повідомили в ГУ ДСНС у Черкаській області. Внаслідок пригоди до лікувальних закладів міста Черкаси з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано 10 людей: троє з автомобіля BMW, 7  пасажирів автобуса. Для забезпечення пожежн...
Суспільство
Три автівки швидкої допомоги отримав обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Область отримала «швидкі» завдяки ініціативі Президента України в межах проекту Фонду Ріната Ахметова, повідомили в ОДА. Автівки направлять до Уманської, Смілянської та Черкаської станцій швидкої медичної допомоги. Загалом Центр отримав уже 5 «швидких» в цьому році. Очікують на ще один автомобіль для відділу реагування на надзвичайні ситуації та виїзної к...
Суспільство
Черкащина – 17 область країни де запрацює мобільний додаток. Громадяни зможуть в один клік викликати поліцію. Це дозволить покращити комунікацію між громадянами і органами поліції та зменшить час реагування правоохоронців на повідомлення громадян, повідомили в ОДА. В Головному управлінні Національної поліції в Черкаській області презентували мобільний додаток My Pol. У випадках надзвичайних ситуацій додаток допоможе викликати поліцію за допомогою смартфону...
Суспільство
У Черкасах відзначили професійне свято працівників ДСНС. В урочистостях, які з нагоди Дня рятувальника пройшли в Черкасах на території Державної пожежно-рятувальної частини №1, узяв участь міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, повідомили в мерії. "Від імені громади міста Черкаси дозвольте привітати вас із Днем рятувальника – святом, що об’єднує людей мужніх професій – пожежних, працівників аварійно-рятувальних формувань і служб, які несуть відповідаль...
Кримінал
З 1 по 15 вересня Черкаський рибоохоронний патруль задокументував 302 порушення природоохоронного законодавства. Складено 92 протоколи за порушення правил рибальства, 47 – за грубі порушення правил рибальства, 15 – за порушення порядку придбання та збуту водних біоресурсів та два – за виготовлення, збут чи зберігання заборонених знарядь лову. Фахівці оформили 146 актів виявлення та вилучення безхазяйного майна, повідомили в ОДА. Протягом двох тижнів вересн...
Суспільство
Через будівництво газових мереж у Черкасах заборонять рух вулицею Гагаріна. Рух транспортних засобів буде заборонено в районі перехрестя з вул. Богдана Хмельницького, з 18.00 20 вересня до 14.00 21 вересня, на час виконання робіт з будівництва зовнішніх мереж газопостачання, повідомили в мерії. На час виконання робіт вирішено змінити рух міських автобусних маршрутів № 11, 21, 36, спрямувавши їх від вулиці Гагаріна вулицями: Богдана Хмельницького, Героїв Дн...
Суспільство
Черкаська обласна служба зайнятості прауевлаштувала 26 тисяч осіб. З початку року послугами служби зайнятості скористалися 37,3 тисяч  безробітних, це на 2,4 тис. осіб менше, ніж у січні-серпні 2018 року, повідомили в ОДА. Понад 6 тис. роботодавців регіону поінформували центри зайнятості про наявність майже 30 тис. вакансій. За сприяння обласної служби зайнятості отримали роботу 26,6 тис. осіб, в тому числі шляхом виплати допомоги по безробіттю одноразово...
Новини по темі