Податкова міліція завершила досудове слідство з приводу шахрайських дій кредитної спілки "Джерело"

За повідомленням УПМ ДПА області, слідчі податкової міліції завершили досудове слідство щодо шахрайських посадових осіб кредитної спілки «Джерело». Розслідування кримінальної справи тривало майже рік.

У ході слідства було встановлено 235 потерпілих осіб, які зазнали матеріальної шкоди у розмірі понад 5 мільйонів гривень.

За результатами досудового слідства слідчі податкової міліції пред'явили обвинувачення колишньому голові правління, головному бухгалтеру та в. о. голови правління кредитної спілки, які за попередньою змовою заволоділи депозитними грошовими коштами членів спілки. Крім шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах, посадовим особам кредитної спілки інкримінують ще й зловживання службовим становищем, службове підроблення та легалізацію грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Нагадаємо, що в. о. голови правління кредитної спілки понад два місяці знаходилась у розшуку, а в травні цього року її було затримано у Маріуполі. Відтоді жінка за рішенням суду перебуває під арештом у слідчому ізоляторі. Стосовно ж інших фігурантів по справі було обрано міру запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд. Крім цього, з метою забезпечення відшкодування збитків по кримінальній справі на рухоме й нерухоме майно трьох організаторів незаконної діяльності було накладено арешт.

Невдовзі в суді розпочнеться розгляд цієї резонансної справи.

Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Відгуки та коментарі

Написати відгук
Написати коментар

Відгук - це думка або оцінка людей, які бажають передати досвід або враження іншим користувачам нашого сайту з обов'язковою аргументацією залишеного відгука. Ваш відгук допоможе багатьом прийняти правильне рішення Коментарі призначені для спілкування та обговорення, а також для роз'яснення питань, що цікавлять

Не дозволяється: використання ненормативної лексики, погроз або образ; безпосереднє порівняння з іншими конкуруючими компаніями; безпідставні заяви, що ображають діяльність компанії і / або її послуги; розміщення посилань на сторонні інтернет-ресурси; реклама та самореклама.

Введіть email:
Ваш e-mail не відображатиметься на сайті
або Авторизуйтесь , для написання відгуку
Відгук:
Завантажити фото:
Вибрати

Коментарі призначені для обговорення, обговорення, вияснення цікавих питань. Для оцінок та рецензій використовуйте форму відгуку