• Головна
  • Конвертаційний центр з обігом понад 75 мільйонів ліквідували у Черкаській області
15:24, 23 квітня 2019 р.

Конвертаційний центр з обігом понад 75 мільйонів ліквідували у Черкаській області

Фото: НБУ

Фото: НБУ

Податкова міліція припинила діяльність конвертаційного центру. який надавав послуги підприємствам Черкаської, Полтавської областей та м. Київ з формування незаконного податкового кредиту та переведа ня безготівкових коштів у готівку.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено групу осіб, яка створила низку транзитно-конвертаційних підприємств, на рахунки яких підприємства-вигодонабувачі перераховували кошти за нібито придбані товари, які насправді не поставлялись, повідомили в ОДА.

Це давало змогу підприємствам реального сектору економіки формувати фіктивний податковий кредит з податку на додану вартість. У подальшому вказані кошти знімались готівкою та передавались замовникам за вирахуванням 12-13% від «проконвертованої» суми, які слугували винагородою вказаній групі за надання незаконних послуг.

Орієнтовний обіг проконвертованих коштів за час діяльності «конвертаційного центру» склав більше 75 млн грн. Ймовірні втрати бюджету лише зі сплати податку на додану вартість становлять близько 12,5  млн грн.

Під час проведення 4 санкціонованих обшуків виявлено та вилучено готівкові кошти в розмірі 510 тис. грн, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнову документацію та печатки підприємств – ймовірних учасників конвертаційного центру. Досудове розслідування триває.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#податки #ДФС #конвертаційний центр #кошти #готівка
Оголошення
live comments feed...