Конвертаційний центр з обігом понад 80 мільйонів ліквідували на Черкащині

Центр надавав послуги підприємствам Черкаської області та Києва з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Конвертаційний центр організували група з трьох осіб, всі вони є членами однієї родини. Зловмисники придбали ряд фіктивних та транзитних суб’єктів господарювання, реквізити яких використовувались у злочинній схемі, повідомили в ОДА.

Діючі підприємства перераховували на рахунки підконтрольних організаторам схеми компаній безготівкові кошти нібито за придбані товари, це давало змогу підприємствам формувати фіктивний податковий кредит з податку на додану вартість.

У подальшому кошти з рахунків транзитно-конвертаційних підприємств знімалися готівкою та передавалися замовникам за винятком 12-13%, що слугували винагородою за конвертацію.

Орієнтовний обіг проконвертованих коштів - більше 80 млн грн, ймовірні втрати бюджету становлять 13,6 млн грн.

Під час проведення 7 обшуків в офісних приміщеннях, за місцями проживання та в автомобілях фігурантів вилучено готівкою 104,6 тис. грн, 25 печаток фіктивних підприємств, «чорнову» документацію, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та фінансово-бухгалтерську документацію.

Читайте також: 17,5 тисяч черкащан знайшли роботу.