«Конвертаційний центр» з обігом понад 120 мільйонів ліквідували у Черкасах

У схемі були задіяні 14 транзитних і фіктивних фірм.

В Черкасах викрили групу осіб, які займалися конвертацією коштів і фіктивним підприємництвом. Вони надавала послуги з мінімізації податкових зобов’язань, переведення безготівкових коштів у готівку й безпідставного формування ПДВ десяткам підприємств реального сектору економіки Черкаської, Київської та Донецької областей, повідомили в Черкаській ОДА з посиланням на ГУ ДФС у Черкаській області.

У схемі були задіяні 14 транзитних і фіктивних фірм, на рахунки яких підприємства реального сектору економіки перераховували безготівкові грошові кошти нібито за придбані товари і послуги.

Орієнтовний обіг конвертаційного центру склав понад 120 млн грн. За конвертацію коштів у готівку зловмисники отримували 10-12 % від суми фінансових операцій.

У ході обшуків було виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, чорнові записи, які вказують на злочинну діяльність, печатки фіктивних та транзитних підприємств, а також 18 тисяч доларів США.

Читайте також: На вулиці Героїв Дніпра обмежили рух.

Відгуки та коментарі

Написати відгук
Написати коментар

Відгук - це думка або оцінка людей, які бажають передати досвід або враження іншим користувачам нашого сайту з обов'язковою аргументацією залишеного відгука. Ваш відгук допоможе багатьом прийняти правильне рішення Коментарі призначені для спілкування та обговорення, а також для роз'яснення питань, що цікавлять

Не дозволяється: використання ненормативної лексики, погроз або образ; безпосереднє порівняння з іншими конкуруючими компаніями; безпідставні заяви, що ображають діяльність компанії і / або її послуги; розміщення посилань на сторонні інтернет-ресурси; реклама та самореклама.

Введіть email:
Ваш e-mail не відображатиметься на сайті
або Авторизуйтесь , для написання відгуку
Відгук:
Завантажити фото:
Вибрати

Коментарі призначені для обговорення, обговорення, вияснення цікавих питань. Для оцінок та рецензій використовуйте форму відгуку