У Черкасах поліцейські викрили конвертаційний центр з оборотом у півмільярда гривень

Встановлено організаторів незаконної діяльності, схему виведення грошових коштів у «тінь» та майже 150 підприємств, які скористались послугами «конверту».

Працівники Управління захисту економіки (УЗЕ) Національної поліції в Черкаській області припинили діяльність конвертаційного центру, через який було "відмито" мільйони гривень. Про це інформують у Департаменті захисту економіки Національної поліції України.

Група осіб створила злочинну схему по формуванню податкового кредиту, виведення грошових коштів у «тінь» та переведення їх у готівку. За свою діяльність отримували грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості «проконвертованих» коштів.

Оперативники УЗЕ встановили, що організували «конверт» п'ять мешканців м. Черкаси та області. Зокрема, 52-річний керівник, 53-річна бухгалтер, двоє громадян, які виступали посередниками між фіктивними та реальними підприємствами, а також    50-річний чоловік, який займався незаконним формуванням податкового кредиту.

Протягом 2015-2016 років зловмисники створили та придбали понад 20 підприємств на території Черкаської та Київської областей. Щоб приховати свою незаконну діяльність, перереєстрували їх на підставних осіб.

Фіктивні товариства надавали послуги по транзиту та «конвертації» безготівкових коштів в готівку для різних суб’єктів господарської діяльності, в тому числі підприємств, які надають послуги за бюджетні кошти.

Також до фінансової схеми організатори конвертаційного центру залучили суб’єктів зі спеціальним режимом оподаткування, зокрема – сільгоспвиробників цукру-піску.

Фіктивні товариства, які входили до «конверту», формували необґрунтований податковий кредит за рахунок безтоварного придбання у вказаних виробників цукру.

Встановлено майже 150 товариств, які  скористались послугами "конверту" та перевили в готівку через його рахунки понад 500 мільйонів гривень.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, слідчі звернулись до суду з клопотанням про проведення обшуків за місцем проживання організаторів "центру" та в офісних приміщеннях.

Під час проведення процесуальних дій працівники Управління захисту економіки вилучили фінансову документацію, печатки фіктивних товариств, чекові книжки, чорнові записи, де вказані суми грошових коштів та клієнти, яким надавались послуги.

На даний час накладено арешт на рахунки товариств, задіяних у схемі «конвертації».

Працівники УЗЕ Нацполіції в Черкаській області проводять комплекс заходів щодо встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Черкаси поліцейські викрили конвертаційний центр оборот у півмільярда гривень
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Оцініть першим
(0 оцінок)
Поки ще ніхто не оцінював
Ніхто ще не рекомендував
Авторизуйтесь ,
щоб оцінити і порекомендувати

Коментарі

Суспільство
Середня температура за сезон перевищила, за попередними розрахунками, норму на 6º. Після такої теплої та малосніжної зими, перша половина весни теж обіцяє бути теплою, але можливі короткочасні затоки холоду. В другій половині зростає ймовірність частих зливових дощів на помірному температурному фоні, повідомили в обласному гідрометцентрі. За прогнозом Українського гідрометцентру, цьогорічний березень очікується аномально теплим та з опадами в межах норми....
Суспільство
Ранній старт дорожніх робіт зумовлено сприятливими погодними умовами. На автомобільній дорозі Н-01 Київ-Знам’янка на ділянках км 153+550 – км 163+650 (у Корсунь-Шевченківському та Городищенському районах) та км 183+717 – км 198+610 (у Городищенському та Смілянському районах) розпочалися роботи з поточного середнього ремонту, повідомили в Службі автомобільних доріг області. Автомобільна дорога Н-01 зазнала значних руйнувань дорожнього покриття і потребує пр...
Кримінал
Служба безпеки України блокувала в Черкасах незаконний збут військових засобів ураження. За попередньою інформацією, мешканець Черкас, який перебуває в слідчому ізоляторі за підозрою у скоєнні тяжкого злочину, намагався продати зброю та боєприпаси, повідомили в СБУ. Своїх клієнтів він підшукував через зв’язки у кримінальних колах. Для продажу товару фігурант залучив свого посередника на волі. Правоохоронці задокументували факт незаконної реалізації гранато...
Суспільство
Циклони продовжують атакувати Черкащину. Дощі, які розпочинаються у четвер, вночі у п’ятницю посиляться разом із поривчастим вітром до небезпечних значень, 15-20 м/с, повідомили в обласному гідрометцентрі. 28 лютого вдень опади майже припиняться, вітер стихне. При цьому, температурний фон суттєво не зміниться і коливатиметься від 0+2º вночі до +6+8º вдень. Суттєві опади при плюсових температурах сприяють накопиченню вологи у грунті, що особливо важливо на...
Кримінал
До групи, яка вчиняла крадіжки, входило троє: дві дівчини та чоловік. Останнім часом до поліції Уманського району почали надходити повідомлення про вчинення крадіжок речей з автомобілів на трасах. Правоохоронці організували  щоденне відпрацювання доріг та збільшили щільність нарядів поліції, повідомили в ГУ НП у Черкаській області. Сьогодні вночі працівники поліції затримали групу осіб, які здійснювали крадіжку вантажу з фури, яка рухалася дорогою. До груп...
Суспільство
5 березня у Черкасах відбудеться освітня виставка-форум «Нова українська школа: сьогодні – завтра». Захід подібного масштабу на Черкащині проводять вперше. Організатори мають на меті сприяти поширенню передового педагогічного досвіду, ознайомленню з сучасними розробками у сфері засобів навчання, повідомили в ОДА. У межах заходу планують проведення презентацій навчального обладнання, майстер-класи зі STEM-освіти, інноваційних технік в умовах НУШ тощо. Виста...
Суспільство
У Черкасах в будинку по вулиці Ярослава Мудрого загинув 55-річний господар. Пожежу, яка пошкодила стіни та підлогу, о 7:30 ліквідували рятувальники 2-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Черкаси, повідомили в ГУ ДСНС у Черкаській області. О 9:40 виникла пожежа у житловому будинку села Рижавка Уманського району. Під час гасіння вогню в одній із кімнат виявили бездиханне тіло чоловіка. У селі Косарі Кам’янського району їдкий дим охопив приміщення т...
Суспільство
Черкаси готові узяти участь у співфінансуванні робіт із реконструкції та благоустрою Театральної площі. З міського бюджету виділяють 8 млн грн. Це вже не перша субвенція на відновлення Черкаського драматичного театру ім. Т. Шевченка після пожежі, повідомили в мерії.  "Незважаючи на те, що Черкаський драматичний театр імені Тараса Шевченка – заклад обласного підпорядкування, місто ніколи не стояло осторонь його проблем і потреб. Свого часу на ремонт самої...
Новини компаній
Свято весни не може пройти без подарунків. Ми вирішили зняти трохи зменшити ваші клопоти і допомогти у виборі подарунка найулюбленішим дівчаткам, дівчатам і жінкам. Топ-8 подарунок для маленьких принцес Дитячі GPS годинник KinderWatch - подарунок не тільки для дитини, але і для її батьків. Ви завжди будете знати, де перебуває дитина й будете з нею на зв'язку. Детальніше про дитячі GPS годинники можна подивитися в нашому короткому відео. Чарівний пластилін...