У Черкасах поліцейські викрили конвертаційний центр з оборотом у півмільярда гривень

Встановлено організаторів незаконної діяльності, схему виведення грошових коштів у «тінь» та майже 150 підприємств, які скористались послугами «конверту».

Працівники Управління захисту економіки (УЗЕ) Національної поліції в Черкаській області припинили діяльність конвертаційного центру, через який було "відмито" мільйони гривень. Про це інформують у Департаменті захисту економіки Національної поліції України.

Група осіб створила злочинну схему по формуванню податкового кредиту, виведення грошових коштів у «тінь» та переведення їх у готівку. За свою діяльність отримували грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості «проконвертованих» коштів.

Оперативники УЗЕ встановили, що організували «конверт» п'ять мешканців м. Черкаси та області. Зокрема, 52-річний керівник, 53-річна бухгалтер, двоє громадян, які виступали посередниками між фіктивними та реальними підприємствами, а також    50-річний чоловік, який займався незаконним формуванням податкового кредиту.

Протягом 2015-2016 років зловмисники створили та придбали понад 20 підприємств на території Черкаської та Київської областей. Щоб приховати свою незаконну діяльність, перереєстрували їх на підставних осіб.

Фіктивні товариства надавали послуги по транзиту та «конвертації» безготівкових коштів в готівку для різних суб’єктів господарської діяльності, в тому числі підприємств, які надають послуги за бюджетні кошти.

Також до фінансової схеми організатори конвертаційного центру залучили суб’єктів зі спеціальним режимом оподаткування, зокрема – сільгоспвиробників цукру-піску.

Фіктивні товариства, які входили до «конверту», формували необґрунтований податковий кредит за рахунок безтоварного придбання у вказаних виробників цукру.

Встановлено майже 150 товариств, які  скористались послугами "конверту" та перевили в готівку через його рахунки понад 500 мільйонів гривень.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, слідчі звернулись до суду з клопотанням про проведення обшуків за місцем проживання організаторів "центру" та в офісних приміщеннях.

Під час проведення процесуальних дій працівники Управління захисту економіки вилучили фінансову документацію, печатки фіктивних товариств, чекові книжки, чорнові записи, де вказані суми грошових коштів та клієнти, яким надавались послуги.

На даний час накладено арешт на рахунки товариств, задіяних у схемі «конвертації».

Працівники УЗЕ Нацполіції в Черкаській області проводять комплекс заходів щодо встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Черкаси поліцейські викрили конвертаційний центр оборот у півмільярда гривень
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
105 переглядів в серпні
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, обговорення, вияснення цікавих питань

Спорт
Відвідувачів фесту, який проводитиметься 23-24 серпня, чекатиме насичена та яскрава програма з елементами шоу. Розрахован фестиваль як на дітей, так і на дорослих, повідомили в  Черкаській міській раді. — Під час фестивалю ми хочемо продемонструвати все різноманіття й красу спорту, аби в такий спосіб переконати містян обирати активний та здоровий спосіб життя, - говорить заступник міського голови Юрій Ботнар. - Ми хочемо показати, що спорт відкриває людей...
Пригоди
Під час подій загинули 8 громадян, ще 24 травмовано. В Черкаській області з 6 по 12 серпня ліквідовано 25 пожеж. Рятувальники не допустили знищення вогнем 14 будівель та 2 одиниці техніки. Орієнтовні збитки становлять 741 тисяча гривень, повідомили в ГУ ДСНС у Черкаській області. Групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління вилучено та знищено 1 мінометну міну та 12 артилерійських снарядів часів минулих війн....
Суспільство
Це майже половина від загальної кількості жителів Черкас. Про це повідомили в мерії. - Поки що в Черкасах ситуація стабільна. Укладається в середньому тисяча декларацій на день. Думаю, що ця кількість ще збільшиться після закінчення періоду літніх відпусток. Хотів би зазначити, що не варто зволікати із вибором сімейного лікаря, - зауважив директор департаменту охорони здоров’я та медичних послуг Олег Стадник. Укласти декларацію потрібно до 1 січня 2019 ро...
Суспільство
Це третя вулиця, де замінили лампи ДНАТ на світодіодні LED-світильники. Раніше на вулиці Руставі було освітлення лише з одного боку. Однак згідно з рекомендації дорожньої інспекції, встановили світильники з іншого боку, що покращило освітлення дороги. Під час реконструкції встановлено 167 світодіодних LED-світильники потужністю 80 Вт, на замін 93 світильники ЖКУ-100 з лампами ДНАТ-150 - 78 шт. та 15 шт. – ДРЛ-250, повідомили в КП "Міськсвітло". — Третя вул...
Пригоди
Дитину відшукали у знайомих, які побачили її одну на подвір’ї, забрали до себе та поклали спати. Про зникнення дівчинки в Смілянський відділ поліції повідомила її мати. За викликом негайно виїхали правоохоронці на чолі з начальником відділу поліції Олександром Матвєєвим. Поліцейські з’ясували, що батько дитини знаходився на роботі, а нетвереза мати дитину відправила гуляти з дітьми на подвір’я багатоповерхівки, повідомили в ГУ Нацполіції у Черкаській облас...
Суспільство
Це один із найбільших здобутків широкого конкурсу. — Цьогоріч майже 60% вступників зараховано на бюджет за першою пріоритетністю, а 16,4% – за другою. Тобто за найбільшими пріоритетностями отримали місця три чверті вступників. Це свідчить, що чинна система широкого конкурсу дає нашим студентам навчатися саме в омріяних вишах, а не йти заздалегідь визначеним шляхом в університет, якому надано держзамовлення, – зазначила Лілія Гриневич, міністр освіти і наук...
фінанси
Протягом січня-серпня 2018 року до центрів зайнятості Черкаської області та філій Черкаського ОЦЗ надійшло 26 тисяч вакансій від роботодавців. Трійку лідерів очолили робітничі професії – 54%, друге місце посіли службовці – 26% і 20% – це вакансії для осіб, які не мають кваліфікації, повідомили в ОДА. Серед вакансій, в яких роботодавці зазначили найвищу заробітну плату, можна зазначити: директор (начальник, інший керівник) підприємства (25 тис. грн), головн...
Новини компаній
Національний університет «Одеська юридична академія» увійшов в ТОП-100 установ вищої освіти за кількістю заяв від вступників.Даний рейтинг опублікував портал «Освіта.ua» . НУ «ОЮА» став одним з лідерів за кількістю заяв від абітурієнтів, які вступають на основі повної загальної середньої освіти. Станом на ранок 27 липня в НУ «ОЮА» було подано понад 7 тисяч заяв.А якщо взяти до уваги статистику, то набір на перший курс склав на 20% більше, ніж в минулому ро...
Суспільство
Охоронятимуть спокій жителів району тридцять підготовлених патрульних. Патрульні пройшли вишкіл у Черкасах. Підсилили тутешній підрозділ і патрульними з інших міст, зокрема Києва. Віднині вони нестимуть службу біля посту поліції на 210-му кілометрі автодороги державного значення Київ-Одеса М-05 та на дорозі, що проходить через Умань, повідомили в Черкаській ОДА. Планували запустити патрульну поліцію на Уманщині ще рік тому. Нині ж – ця робота завершена. Вт...