Черкаські податківці закрили черговий "конверт"

Працівники податкової міліції Черкас заблокували діяльність конвертаційного центру, через який було переведено в готівку майже 10 млн. грн. Під час проведення оперативних заходів, податківцями встановлено, що “конвертаційний центр” був створений на базі одного з черкаських підприємств, що зареєстроване на підставну особу і використовувалося фірмами інших регіонів України для незаконної конвертації грошових коштів. А саме - різні суб'єкти підприємницької діяльності України переказували на рахунок конвертаційного центру безготівкові грошові кошти, які згодом поверталися їм вже у вигляді готівкових грошей за винятком певного відсотку винагороди.

Під час обстеження приватного помешкання громадянина К., який фактично був керівником злочинної оборудки, було виявлено та вилучено реєстраційні документи та печатку підприємства, первинні бухгалтерські документи, що підтверджують факти «конвертації» коштів у готівку та співпраці з клієнтами протиправної схеми.

Загалом упродовж трьох місяців 2008-2009 року через банківські рахунки зазначеного вище підприємства було перераховано коштів на близько 10 млн. грн., які, переважно, були переведені в готівку.

Громадянина К. було затримано на території Черкас в одній із квартир, в якій він переховувався від слідства.

Відгуки та коментарі

Написати відгук
Написати коментар

Відгук - це думка або оцінка людей, які бажають передати досвід або враження іншим користувачам нашого сайту з обов'язковою аргументацією залишеного відгука. Ваш відгук допоможе багатьом прийняти правильне рішення Коментарі призначені для спілкування та обговорення, а також для роз'яснення питань, що цікавлять

Не дозволяється: використання ненормативної лексики, погроз або образ; безпосереднє порівняння з іншими конкуруючими компаніями; безпідставні заяви, що ображають діяльність компанії і / або її послуги; розміщення посилань на сторонні інтернет-ресурси; реклама та самореклама.

Введіть email:
Ваш e-mail не відображатиметься на сайті
або Авторизуйтесь , для написання відгуку
Відгук:
Завантажити фото:
Вибрати

Коментарі призначені для обговорення, обговорення, вияснення цікавих питань. Для оцінок та рецензій використовуйте форму відгуку